Просьба к жителям Москвы и РФ.

[vovka_W]

Просьба к жителям Москвы и РФ.
Ниже приведено официальное сообщение:
//18.11.2008
Об аннулировании лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами, выданных ООО «Инвестиционно-финансовая компания «Межрегиональный Фондовый Центр» 18 ноября 2008 года Федеральной службой по финансовым рынкам принято решение об аннулировании лицензий профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 077-09952-100000, дилерской деятельности № 077-09963-010000 и деятельности по управлению ценными бумагами № 077-09976-001000, выданные обществу с ограниченной ответственностью «Инвестиционно-финансовая kомпания «Межрегиональный Фондовый Центр». Основанием для аннулирования лицензии ООО «Инвестиционно-финансовая компания «Межрегиональный Фондовый Центр» послужило неоднократное в течение одного года нарушение законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, а именно:
- общество не обеспечило условий для осуществления ФСФР России надзорных полномочий, уполномоченное лицо общества не содействовало проведению проверки;
- общество представило в адрес ФСФР России недостоверную информацию о своем месте нахождения;
- общество не представило в установленный срок в ФСФР России сведения об изменении
своего места нахождения, фактического и почтового адреса;
- размер собственных средств общества не соответствовал нормативам достаточности собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг, генеральный директор общества не уведомил ФСФР России о несоблюдении требований к размеру собственных средств;
- контролер общества не исполнял свои функции надлежащим образом. //

Имеется официальная информация:
ООО "Инвестиционно-финансовая компания "Межрегиональный Фондовый Центр".
ИНН 7725592188
Телефон (495) 363-36-74
Факс (499) 249-04-60
Должность Генеральный директор
Ф.И.О. Шавидзе Екатерина Заурьевна
Илюшкин Кирилл Вячеславович
Адрес: 121165, г. Москва, Кутузовский пр-т, д. 26, оф. 236 (м. Кутузовская)
Телефон: (495) 363-36-74
Факс: (499) 249-04-60
E-mail: info@mfic.ru
www.mfic.ru

БРОКЕР ООО «ИФК «МФИЦ»
Юридический адрес 119049 г. Москва, ул. Мытная, д.27
Почтовый адрес 119049 г. Москва, ул. Мытная, д.27
Банковские реквизиты р/счет № 40701810100370000003 в ОАО «ИНВЕСТСБЕРБАНК», г. Москва,
к/счет № 30101810000000000311, БИК 044525311

Учредители ООО «ИФК «МФИЦ»:
- Общество с ограниченной ответственностью «ВАЛНАЗ», зарегистрированное «14» июля 2006 года, ОГРН 1067746814850, ИНН 7733573679 / КПП 772301001,
адрес местонахождения: РФ, 109451, г. Москва, ул. Братиславская, д. 21, корп. 1;
- Общество с ограниченной ответственностью «МЕГА-ПЛЮС», зарегистрированное «11» апреля 2006 года, ОГРН 1067746482616, ИНН 7715598230 / КПП 771501001, адрес местонахождения: РФ, 127566, г. Москва, Высоковольтный пр., д. 15, стр. 1;
- Общество с ограниченной ответственностью «РОСА», зарегистрированное «06» декабря 2006 года,
ОГРН 1067760631597, ИНН 7710654480 / КПП 771001001, адрес местонахождения: РФ, 103012, г. Москва, Б. Черкасский переулок, д. 7/8, стр. 1В;
- Общество с ограниченной ответственностью «СК Геликон», зарегистрированное «10»
января 2006 года, ОГРН 1067746013170, ИНН 7714632569 / КПП 771401001,
адрес местонахождения: РФ, 123290, г. Москва, ул. 3-я Магистральная, д. 12, стр. 1.

Есть документы, подтверждающие участие этой ИК в пирамиде ФФФ.
С момента лишения лицензии ИК должны проявиться пострадавшие от ее деятельности, а
следовательно - иски, заявления в органы, следственнные действия. уголовные
дела по Москве и РФ.
ПРОСЬБА: дайте любую информацию по указанным персонам и юр. лицам.
Необходима любая публичная инфо для контакта с официальными органами,
которые занимаются этой ИК.

[e-mil]

Не совсем понял, какая инфа нужна? Вроде то что указано уже достаточно, чтобы было за кого зацепиться.

[Babaj]

Не совсем понял, какая инфа нужна? Вроде то что указано уже достаточно, чтобы было за кого зацепиться.

Не совсем, все те нарушения, по которым отозваны лицензии не являются уголовно наказуемыми.
Но сама схема ООО имеющая лизензии на брокерско-дилерскую деятельность и лицензию по управлению ценными бумагами на фондовом рынке, не застрахована от обмана своих клиентов, а если точнее, то создана для обмана своих клиентов. По закону, брокер-диллер, не имеет права совершать собственные сделки на фондовом рынке за счет средств клиента, но компания по управлению ценными бумагами, занимается как раз тем, что совершает сделки на фондовом рынке как раз за счет средств клиента. Получается довольно простая схема: прибыль на себя, убытки на клиента. Проверяет деятельность подобных компаний обычно независимый аудитор, который и предоставляет отчет в ФСФР. Но здесь похоже ничего этого не было.
vovka_W указал номер лицензий но не указал сроков когда они были выданы, возможно ООО «Инвестиционно-финансовая компания «Межрегиональный Фондовый Центр» и не успела ни кого кинуть.

[vovka_W]

Спасибо всем кто откликнулся.
Документ:
//13.02.2007
Решения Федеральной службы по финансовым рынкам от 13 февраля 2007 года
18. Выдать лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг, следующим организациям:
Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционно-финансовая компания
"Межрегиональный Фондовый Центр" на осуществление брокерской, дилерской деятельности и деятельности по управлению ценными бумагами сроком на три года;//

Давайте без домыслов. Бабай правильно мыслит.
Поясню подробности чуть позднее.

[Babaj]

Лицензии отозваны через год и 9 месяцев, срок приличный, смущает один пункт:
"- размер собственных средств общества не соответствовал нормативам достаточности собственных средств профессионального участника рынка ценных бумаг"
Ну а первое где надо копать:
"ООО Аудиторская служба «РЦБ – Деловая Перспектива» и Общество заключили договоры:

На проведение аудиторских проверок хозяйственно-финансовой деятельности Общества;
На оказание консультационных услуг по вопросам составления квартальной и годовой бухгалтерской, финансовой и прочей отчетности;
На оказание консультационных услуг по вопросам документооборота, бухгалтерского учета, налогообложения, внутреннего и управленческого учета;
На оказание консультационных услуг по текущим вопросам хозяйственно-финансовой деятельности Общества и по проблемным вопросам осуществления профессиональной деятельности"
Информация о квартальных и годовых аудиторских проверках должна быть в открытом доступе, для этого и нанимают независимого аудитора.

[vovka_W]

Поясняю проблему.
Вышеозначенная ИК существовала в реале, лишена лицензии, и вероятно. находится
"в бегах", ее сотрудники разбежались. Я не проживаю в РФ, поэтому не могу пройтись
по указанным адресам для выяснения нынешнего положения этой ИК и ее учредителей.
Предполагаю, что остались и должны проявиться пострадавшие от ее деятельности,
а следовательно будут иски, заявления в органы, следственнные действия, уголовные
дела. Обычно, на прежнем офисе вывешивается объявление от инициаторов поиска.
Уже обозначились несколько бывших сотрудников этой ИК.
Я не бандит и не имею официальных полномочий даже задавать им вопросы.
Но готов встретиться и посодействовать тем, кто имеет обоснованные претензии к этой ИК (пусть даже это гос. структуры).
Вопрос зачем? - это даст истинные имена организаторов, исполнителей ФФФ, найти
остатки фонда, и определиться с ожиданиями.
Поэтому прошу сообщить любую информацию связанную с ООО "ИФК "МФИЦ".

[Babaj]

Поясняю проблему.
Вышеозначенная ИК существовала в реале, лишена лицензии, и вероятно. находится
"в бегах", ее сотрудники разбежались. Я не проживаю в РФ, поэтому не могу пройтись
по указанным адресам для выяснения нынешнего положения этой ИК и ее учредителей.
Предполагаю, что остались и должны проявиться пострадавшие от ее деятельности,

У Вас есть основания делать такие предположения?
Год и 9 месяцев не такой большой срок, у компании могло вообще не быть клиентов.
Я тоже проживаю не в РФ, здесь есть Московская группа вкладчиков, которая даже проводила встречу, но что бы начать какие-то разыскные мероприятия, надо хотя бы правильно сформировать вопрос.
Можно послать запрос в ФСФР, можно аудитору, можно в прокуратуру, можно учредителям, но что спрашивать?
Можно конечно поискать по форумам и пострадавших и бывших сотрудников, но опять же, какая информация от них нужна и как правильно сформировать вопрос. Ответить можете на емайл или в личные сообщения.

[Верни Бабло]

А почему никто не пробиваетмосковскую или питерскую обменку через которую пипл вносил деньги чемоданами, в том числе и валютой? Это же реальная контора с лицензий на валютные операции, с реальными учредителями, фамилиями и адресами.
Конечно никаких документальных подтверждей приема денег они не давали... Но задать вопросы стоит
Эти обменки все еще работают?

[krupa]

А почему никто не пробиваетмосковскую или питерскую обменку через которую пипл вносил деньги чемоданами, в том числе и валютой? Это же реальная контора с лицензий на валютные операции, с реальными учредителями, фамилиями и адресами.
Конечно никаких документальных подтверждей приема денег они не давали... Но задать вопросы стоит
Эти обменки все еще работают?

А почему не пробивают этих Выродова(или как его,Джона), Сантоса и др. персонажей?
Интересно, да?

Если кто-то зажигает звёзды - значит это КОМУ-ТО НУЖНО.

[Fly]

А почему никто не пробиваетмосковскую или питерскую обменку через которую пипл вносил деньги чемоданами, в том числе и валютой? Это же реальная контора с лицензий на валютные операции, с реальными учредителями, фамилиями и адресами.
Конечно никаких документальных подтверждей приема денег они не давали... Но задать вопросы стоит
Эти обменки все еще работают?

А причем здесь обменка? они деньгу брали и на кошельок сбрасывали... и все... думаю они ВАБа в глаза не видели....
А еще у меня вопрос - откуда инфа что ВАБ и МЫ из Питера или РФ?

Тут на разных форумах инфа проскакивала что все дороги ведут на Украину... во Львов... пробую искать:)